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                                                                                  优德88授权官方网站_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                                                  作者:优德88授权官方网站  发布时间:2018-05-15 04:50 点击:8102


                                                                                  经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《关于许诺上海航天汽车机电股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]828号文)许诺,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”或“公司”)于2016年7月完成非果真刊行人民币平凡股股票。

                                                                                  国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为航天机电非果真刊行股票的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》等礼貌及类型性文件的划定,于航天机电非果真刊行人民币平凡股完成后昔时及往后一个管帐年度对航天机电实验一连督导。制止2017年12月31日,航天机电本次刊行的一连督导期已届满。保荐机构将一连督导时代的事变环境总结如下。

                                                                                  一、保荐机构及保荐代表人理睬

                                                                                  1、保荐总结陈诉书和证明文件及其相干资料的内容不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,保荐机构及保荐代表人对其真实性、精确性、完备性包袱法令责任。

                                                                                  2、本机构及本人自愿接管中国证券监视打点委员会对保荐总结陈诉书相干事项举办的任何质询和观测。

                                                                                  3、本机构及本人自愿接管依据中国证监会《保荐营业打点步伐》及上交所《一连督导事变指引》的有关划定采纳的禁锢法子。

                                                                                  二、保荐机构根基环境

                                                                                  三、上市公司根基环境

                                                                                  四、保荐事变概述

                                                                                  (一)尽职保举事变

                                                                                  国泰君安证券起劲组织和谐各中介机构参加证券刊行上市的相干事变,凭证法令、行政礼貌和中国证监会的划定,对航天机电举办尽职观测。提交保举文件后,主动共同中国证监会的考核,组织刊行人及中介机构对中国证监会的反馈意见举办复原,并与中国证监会举办专业雷同。取得刊行许诺文件后,凭证买卖营业所上市法则的要求向上海证券买卖营业所提交保举股票上市的相干文件,并报中国证监会存案。

                                                                                  (二)督导公司推行信息披露任务

                                                                                  1、督导航天机电及其董事、监事、高级打点职员遵守各项法令礼貌,并切实推行其所作出的各项理睬。存眷航天机电各项公司管理制度、内节制度、信息披露制度的执行环境,并完美防备大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防备高管职员操作职务之便侵害上市公司好处的制度,督导航天机电正当合规策划。

                                                                                  2、督导航天机电凭证中国证监会、上交所相干法令礼貌存放和打点本次召募资金,一连存眷航天机电召募资金行使环境和募投项目盼望,以及公司召募资金打点制度建树,帮忙公司拟定相干制度。

                                                                                  3、督导航天机电严酷凭证《证券法》、《公司法》等有关法令、礼貌的要求,推行信息披露任务。对付公司的按期陈诉等果真信息披露文件,举办了事前审视;未事先审视的,均在公司举办相干通告后举办了实时审视。

                                                                                  4、督导航天机电严酷凭证有关法令礼貌和公司《公司章程》,对关联买卖营业举办操纵和打点,执行有关关联买卖营业的内部审批措施、信息披露制度及关联买卖营业订价机制。

                                                                                  5、按期或不按期对航天机电举办现场搜查,与刊行人有关部分和职员举办访谈,实时向中国证监会、上海证券买卖营业所报送召募资金专项搜查陈诉、一连督导现场搜查陈诉和年度陈诉书等原料。

                                                                                  6、一连存眷航天机电控股股东相干理睬的推行环境。

                                                                                  五、推行保荐职责时代产生的重大事项及处理赏罚环境

                                                                                  (一)募投项目先期投入及置换环境

                                                                                  为保障募投项目顺遂举办,按照公司《非果真刊行股票预案》,制止 2016 年 7 月 18 日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标现实投资额为 826.57 万元。

                                                                                  2016 年 8 月 19 日,公司第六届董事会第二十六次集会会议审议通过了《关于行使召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》,赞成行使召募资金826.57 万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会均颁发了意见,立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《上海航天汽车机电股份有限公司召募资金置换专项考核陈诉》(信会师报字[2016]第 711882 号),保荐机构出具了《以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金环境之核查意见》(详见通告2016-055)。

                                                                                  (二)用闲置召募资金暂且增补活动资金环境

                                                                                  为进步召募资金行使服从,进一步低落公司的财政本钱,镌汰财政支出,掩护宽大投资者的好处,经公司第六届董事会第二十六次集会会议,2016年第二次姑且股东大会、第六届监事会第十七次集会会议审议通过了《关于行使闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,赞成公司行使部门闲置召募资金 6 亿元,暂且增补活动资金,行使限期自公司董事会核准之日起不高出十二个月,截至 2016 年 12 月 31 日,现实行使 6亿元。此次借用资金不改变召募资金用途。限期届满时,将实时足额偿还至召募资金专户,不影响召募资金投资打算的正常举办。若原召募资金投资项目因实验进度必要增资或委贷时,公司实时将借用资金偿还至召募资金专户,以确保项目进度。

                                                                                  此次借用资金仅限于与主营营业相干的出产策划行使,不通过直接可能间接布置用于新股配售、申购,可能用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等买卖营业。

                                                                                  公司独立董事、监事会和保荐人均颁发了专项意见,切合禁锢要求,详见通告(2016-056)。

                                                                                  本次暂且增补活动资金的召募资金已于2017年9月5日偿还,详见通告(2017-081)。

                                                                                  按照公司召募资金行使打算及投资项目标建树进度,为进步召募资金行使服从,进一步低落公司的财政本钱,节制财政风险,公司在确保召募资金项目建树的资金需求以及召募资金行使打算正常举办的条件下,经公司第六届董事会第四十三次集会会议以及第六届监事会第二十五次集会会议审议通过了《关于再次行使部门闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,赞成再次行使闲置召募资金6亿元人民币用于暂且增补活动资金,行使限期自董事会审议通过之日起不高出12个月,到期偿还至召募资金专用账户。本次借用资金不改变召募资金用途。限期届满时,将实时足额偿还至召募资金专户,不影响召募资金投资打算的正常举办。若原召募资金投资项目因实验进度必要增资时,公司实时将借用资金偿还至召募资金专户,以确保项目进度。

                                                                                  本次借用资金仅限于与主营营业相干的出产策划行使,不通过直接可能间接布置用于新股配售、申购,可能用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖营业。

                                                                                  公司独立董事、监事会和保荐人均颁发了专项意见,切合禁锢要求,详见通告(2017-083)。

                                                                                  本次暂且增补活动资金的召募资金已于2018年1月19日偿还,详见通告(2018-005)。

                                                                                  (三)对闲置召募资金举办现金打点,投资相干产物环境